甘肅平涼東方電力持有甘肅銀行股份有限公司3867785股份（占總股本比例0.025666%）轉讓公告（第二次）

掛牌起始日期

2022-11-14

掛牌截止日期

2022-12-12

掛牌期滿,如未征集到意向受讓方

信息發布終結。

標的概況

標的企業基本情況

標的企業名稱

甘肅銀行股份有限公司

注冊地(住所)

甘肅省蘭州市城關區東崗西路525-1號

公司類型(經濟性質)

股份有限公司

法定代表人

劉青

成立時間

2011-11-18

注冊資本

1506979.133萬元

統一社會信用代碼/注冊號

91620000585910383X

所屬行業

金融業(貨幣金融服務)

經營范圍

吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算等

職工人數

3152人

標的企業股權結構

序號

前十位股東名稱

持有比例(%)

1

甘肅省公路航空旅游投資集團有限公司

17.63

2

甘肅省國有資產投資集團有限公司

12.67

3

甘肅金融控股集團有限公司

8.29

4

金川集團股份有限公司

6.53

5

酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司

6.53

6

蒙商銀行股份有限公司

5.61

7

甘肅省金融資本管理有限公司

0.67

主要財務數據指標

最近一個年度審計數據            單位:萬元

2021年度

營業收入

利潤總額

凈利潤

629849.68

55034.91

57329.69

資產總額

負債總額

所有者權益

35850460.23

32644821.15

3205639.08

審計機構名稱

信永中和會計師事務所

             最近一期企業財務報表數據       單位:萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2022.06.30

300750.00

29170.00

39530.00

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

半年度合并報表

37475983.10

34233186.30

3242796.80

資產評估情況

                 標的企業評估值            單位:萬元

評估基準日  

2022年6月30日

評估基機構

山東瑞華資產評估有限公司

核準備案機構

國網甘肅省電力公司

轉讓方情況

轉讓方名稱

甘肅平涼東方電力有限責任公司

統一社會信用代碼/注冊號

916208007202491703

注冊地(住所)

甘肅省平涼市崆峒區文化街123號

公司類型(經濟性質)

一人有限責任公司

持有股份數

3867785

持有比例

0.025666%

轉讓方決策文件

黨委會會議紀要(2022-6號、10號、22號);總經理辦公會2022-5號;產業委平涼分會專紀(2022)9號。

轉讓方承諾

我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所集團股份有限公司(以下統稱“甘交所集團”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由甘交所集團公開發布轉讓信息并組織競價。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾:

1.本次公開轉讓是我方真實意愿表示,轉讓標的權屬清晰,我方對該標的擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件;

2.我方公開轉讓的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準;

3.我方所提交的有關轉讓標的相關資料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;

4.我方在公開轉讓過程中,遵守法律法規規定和甘交所集團的相關規則,按照有關規定履行我方義務。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。

產權轉讓行為批準情況

國資監管機構

國網甘肅省電力公司甘肅產業辦

所屬集團或主管部門

國網甘肅省電力公司

批準單位名稱及文件名稱(含文號)

〔2022〕16號-省電2022-08-25《產業辦關于甘肅平涼東方電力有限責任公司持有甘肅銀行股權轉讓的批復》

特別告知

是否涉及重大債權債務

處置事項

否

原股東是否放棄優先受讓權

否

是否涉及管理層參與受讓

否

是否含有國有劃撥土地

否

是否涉及職工安置

否

是否涉及上市公司國有股權

間接轉讓

否

是否涉及外資收購限制或禁止

否

其他披露內容

1.標的企業于2018年1月在香港聯交所主板掛牌上市,轉讓方轉讓所持有的標的企業股份屬于內資股,且不屬于H股“全流通”范圍。標的企業最近年度審計報告、最新公司章程等基礎信息按照香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《證券及期貨條例》等相關法律法規的要求已對外公開發布。

2.意向受讓方須自行了解相關法律法規的要求,并在自行咨詢專業人士、相關方和監管部門的基礎上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格,決定是否受讓標的,并自行承擔由此產生的全部責任及后果,包括但不限于費用、風險和損失。甘交所集團會同轉讓方向意向受讓方出具的《受讓資格確認通知書》不代表意向受讓方符合監管部門的要求;意向受讓方確定為受讓方并不意味著其符合作為標的股權持股股東的全部條件,并且即使意向受讓方成為受讓方亦不必然能獲得監管部門的審查批準并作為標的股權的持股股東。

3.標的企業2021年年度財務數據出自標的企業2021年度報告。

4.其他詳見甘交所集團備查文件。

交易條件

轉讓底價(萬元)

717.10萬元

交易價款支付方式

一次性支付。在《股權轉讓協議》生效后5個工作日內足額繳納至甘交所集團指定銀行賬戶。

受讓方資格條件

1.意向受讓方須為在中國境內注冊的合法存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。

2.意向受讓方應具有良好的商業信譽,沒有欺詐、重大訴訟和不良經營記錄。

3.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。

4.符合商業銀行股東入股條件。

5.符合國家法律法規規定的其他條件。

標的交割

1.受讓方在付清全部交易價款及服務費后,按照《股權轉讓協議》約定的時間,攜帶所需資料與轉讓方共同辦理工商變更登記手續。

2.受讓方如不及時辦理工商變更登記手續造成的一切后果自負。

與轉讓相關的其他條件

1.如原股東擬行使優先受讓權,必須進場行權,須在掛牌期間向甘交所集團遞交受讓申請及受讓資料,并按規定交納交易保證金。若形成競價,優先權人應在同等條件下行使優先受讓權。在掛牌期間未遞交受讓申請的、未按規定交納交易保證金的或未進場行權的均視為放棄行使優先受讓權。
      2.意向受讓方在報名前應自行了解國家及地方法律、行政法規及相關政策,判斷是否具備購買該股權的資格條件,并承擔由此產生的相應責任及后果。
      3.意向受讓方在被確定為受讓方后,應根據國家法律、法規有關規定辦理轉讓手續。
      4.項目成交后,轉讓方與受讓方應當簽訂《股份轉讓協議》,交易雙方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。即意向受讓方應在被確定為受讓方后的次日起3個工作日內與轉讓方簽訂《股份轉讓協議》,并應自生效之日起5個工作日內一次性付清交易價款。
      5.本次轉讓活動涉及的相關稅、費均由轉、受讓雙方按國家規定承擔。

6.意向受讓方提交受讓申請前需對轉讓標的進行充分的調查、了解,遞交受讓申請時須承諾已對本次股權轉讓可能存在的風險有充分的理解并愿意承擔,不因股權轉讓后可能產生的任何經濟或民事糾紛而對轉讓方和交易機構進行追責和索賠。

7.本次轉讓持有股份的權屬變更登記手續由受讓方負責辦理,轉讓方予以配合。

8.意向受讓方須書面承諾:(1)本方已自行對照并了解包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《中國人民銀行印發<關于向金融機構投資入股的暫行規定>的通知》(銀發[1994]186號)、《中國銀監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法》(中國銀監會令2015年第2號)、《中國銀監會辦公廳關于加強中小商業銀行主要股東資格審核的通知》(銀監辦發〔2010〕115號)、《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》(中國銀行業監督管理委員會令2004年第3號)、《關于境外上市公司非境外上市股份集中登記存管有關事宜的通知》(證監國合字[2007]10號)和《境外上市公司非境外上市股份登記存管業務實施細則》(中國結算發字[2007]52號)等相關法律、行政法規和國務院銀行業監督管理機構及標的企業所在地相關監管機構的監管要求,以及標的企業公司章程的規定已對自身的資格條件進行核查,并在自行咨詢專業人士、相關方和監管機關的基礎上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的主體資格,決定是否申請受讓轉讓標的,并自行承擔由此產生的全部后果,包括費用、風險和損失,若由于本方自身原因在本項目交易過程的任一環節出現的任何風險,本方放棄對轉讓方和交易機構進行追責和索賠的權利。(2)本方了解并認可接受本項目披露的全部內容,并同意甘交所集團向意向受讓方出具的《受讓資格確認通知書》不代表意向受讓方符合監管部門的要求,意向受讓方確定為受讓方不代表其符合作為標的企業股東的全部條件,并且即使意向受讓方成為受讓方亦不必然能獲得監管部門的審批或備案并作為標的股權的持股股東。(3)本方同意如因自身原因導致本次產權交易未能獲得有關監管機構的審查批準或未能全部完成股份變更登記的,轉讓方有權解除《股份轉讓協議》并將轉讓標的另行處置,同意將已交納的交易保證金及交易價款在被扣除的交易服務費后,余款作為對轉讓方的補償金。(4)本方一旦遞交受讓申請材料并交納交易保證金,則承諾自身已符合作為本次股權轉讓行為的受讓方所應當符合的全部條件,包括不限于具有合法存續(或完全民事行為能力)的主體資格、良好的商業信譽及支付能力、國家法律行政法規規定的其他條件等,并符合國家及標的企業所在地相關監管部門對獲得標的企業股東資格及標的企業所在行業所制定的相關政策要求。

現場展示

——

交易方式

公告期內,產生兩個及以上符合條件的意向受讓方的,采取網絡競價方式確定受讓方;只產生一個符合條件的意向受讓方的,按掛牌價與意向受讓方報價孰高原則直接簽約。

競價報名

報名時間

公告期起始日9:00至公告期截止日17:00

報名手續

意向受讓方應在公告規定時間內向甘交所集團提交報名資料,具體如下:

1.主體資料。意向受讓方須為在中國境內注冊的合法存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。

2.意向受讓方應具有良好的商業信譽,沒有欺詐、重大訴訟和不良經營記錄。

3.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。

4.符合商業銀行股東入股條件。

5.符合國家法律法規規定的其他條件。委托代理的須提供授權委托書、委托代理人身份證復印件、受托人身份證復印件。

6.甘交所集團要求提供的其他文件資料。

保證金及處置方式

1.意向受讓方須在被確認受讓資格后3個工作日內,交納220萬元人民幣的交易保證金至甘交所集團指定賬戶(以到賬時間為準)。

2.意向受讓方未能成為受讓方的,甘交所集團將在項目成交后的5個工作日內按原渠道無息退還交易保證金。意向受讓方成為受讓方的,交易保證金在扣除甘交所集團的交易服務費用后,余額轉為部分交易價款。

3.為保護交易各方合法權益,在此做出特別提示,意向受讓方通過資格確認且交納交易保證金即應履行如下承諾:如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方和甘交所集團可扣除該意向受讓方的交易保證金,即在扣除意向受讓方應向甘交所集團交納的交易服務費后作為對相關方的賠償,交易保證金不足以賠償的,相關方可按實際損失繼續追訴。

(1)只征集到一個符合條件的意向受讓方:

①意向受讓方未進行有效報價的;

②意向受讓方在被確定為受讓方后的次日起3個工作日內,因受讓方的原因,未與轉讓方簽訂《股權轉讓協議》的。

(2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方:

①在網絡競價中各意向受讓方均未有效報價的;

②意向受讓方通過網絡競價的方式被確定為受讓方后的次日起3個工作日內,因受讓方的原因,未與轉讓方簽訂《股權轉讓協議》的。

(3)意向受讓方提供虛假、失實資料造成轉讓方及甘交所集團損失的。

(4)意向受讓方拒絕參與交易程序的。

(5)意向受讓方泄露轉讓方及其關聯企業的商業秘密的。

(6)受讓方未履行所簽署的承諾文件之義務的。

特別提示:因受讓方違約導致標的再次掛牌的,若二次掛牌受讓價款低于本次受讓價款時,該受讓方還應補足差額部分。

競價安排

競價方式

網絡競價

增價幅度

另行通知

自由競價時間

另行通知

延時競價周期

另行通知

服務費

按照已簽署的報名資料要求收取

附件下載

無

聯系方式

標的咨詢

聯系人:蒙先生;聯系方式:13641269909

聯系人:陳先生;聯系方式:16693314666

技術支持

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咨詢時間

自公告之日起至2022年12月12日,9:00-17:00(節假日除外)

單位地址

蘭州市城關區張掖路87號中廣商務大廈9樓

其    他

1.甘交所集團網站www.lovereignshere.com

2.微信公眾號:GSCQ456