甘肅臨泰礦業有限公司增資擴股及股權轉讓公告（國資監測編號G62023GS1000001）

我方擬實施增資擴股，并通過甘肅省產權交易所集團股份有限公司（以下簡稱“甘交所集團”）發布增資擴股信息，擇優選定投資方，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：

1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示，涉及產權權屬清晰；我方增資擴股行為已履行了有效的內部決策程序，并獲得相關批復；

2.本增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，不存在未披露的限制條件；

3.我方在增資擴股過程中，自愿遵守法律、行政法規規定及產權交易的相關規定，恪守本公告約定，按照有關程序及要求履行義務；

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給增資擴股活動相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

1.酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司12.42%；

2.酒鋼（集團）天工礦業投資有限公司36.58%；

3.投資方51%。

甘肅臨泰礦業有限公司2022年第四次臨時董事會會議決議

酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司

酒鋼集團公司董事會關于臨泰礦業公司引進戰略投資者實施混改的決議（酒董決議〔2023〕18號）

1.本項目一經公告即進入調查期，意向投資方在調查期內，有權及有必要了解、調查增資企業的實際情況，對可能存在風險進行全面審查，或聘請相關專業人員進行調查和論證。

2.意向投資方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息及《投資須知》《投資申請與承諾書》等附件材料的全部內容，已詳細閱讀并完全了解、認可本項目所涉及的財務、法律文件及增資企業現狀，已認真考慮了關于本次增資擴股企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素，對本項目做了全面的盡職調查，并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容，自愿承擔可能存在的一切風險與責任。

3.增資企業情況以現狀為準，甘交所集團及融資方對增資企業不承擔任何瑕疵擔保責任，甘交所集團及融資方無論采用何種方式對增資企業所做的介紹和評價（包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等），僅供意向投資方參考，不構成任何擔保。

4.意向投資方應無條件認可融資方就本次增資擴股對意向資方的資格審查結果。

5.依據《關于企業國有資產交易流轉有關事項的通知》國資發產權規[2022]39號文規定“產權轉讓、企業增資導致國家出資企業及其子企業失去標的企業實際控制權的，交易完成后標的企業不得繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動”。

1.征集到至少一個戰略投資者，且增資擴股暨股權轉讓價格不低于經備案的評估結果。

2.確定的最終戰略投資者與融資方簽署《增資擴股及股權轉讓合同》并按約定支付全部價款。

1.投資方須為境內依法設立并有效存續的企業法人。

2.投資方在綜合利用礦產資源業務范圍相似或者有較強的互補性，在愿景、業務發展上與融資方目標一致。

3.符合國家有關法律、行政法規及規范性文件規定的其他條件。

1.本次增資擴股及股權轉讓僅募集1名投資方，不接受聯合體方式報名。

2.增資擴股及股權轉讓以現金方式出資。

3.意向投資方須同步受讓原股東酒鋼（集團）天工礦業投資有限公司持有的21.07%股權。

4.意向投資方須在成為投資方之日起5個工作日內與融資方簽署《增資擴股及股權轉讓合同》，并在《增資擴股及股權轉讓合同》簽訂之日起5個工作日內將增資價款一次性支付到甘交所集團指定賬戶。

5.本次增資不接受業績對賭、股權回購。

6.意向投資方應無條件認可和接受融資方原有債權債務并按其出資比例予以承擔。

7.交易雙方不以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。

8.本次增資價款中超出新增注冊資本的部分全部計入資本公積。

2.增資后的法人治理結構根據增資后的《公司章程》確定。

3.本次增資活動的最終解釋權歸融資方所有。

1.營業執照、法定代表人身份證復印件等。

2.委托代理的須提供授權委托書、委托人身份證復印件、受托人身份證復印件。

3.意向投資方應在公告期內前往甘交所集團進行登記，遞交《投資申請與承諾書》并根據本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他事項，自行準備能夠證明具有相應資格、符合增資條件、能展現經營優勢的相關文件并予以密封。

4.甘交所集團要求提供的其他文件材料。

2.如意向投資方未通過融資方資格審查，甘交所集團將在公告結束后5個工作日內原渠道無息退還保證金。

3.如意向受讓方通過融資方資格審查，經過網絡競價，未成為投資方的，甘交所集團將在競價結束后5個工作日內原渠道無息退還保證金。  

4.意向投資方成為投資方的，交易保證金在扣除應向甘交所集團交納的交易服務費用后，余額轉為部分投資價款。

5.為保護交易各方合法權益，意向投資方通過資格確認且交納交易保證金即應履行如下承諾：

如意向投資方存在以下任何一種情形，融資方和甘交所集團可扣除該意向投資方的交易保證金，在扣除甘交所集團的交易服務費用后作為對相關方的補償，交易保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴：

（1）意向投資方在被確定為投資方后，因投資方原因未在5個工作日內簽訂《增資擴股及股權轉讓合同》的。

（2）意向投資方均未有效報價的；

（3）意向投資方提供虛假、失實材料造成融資方及甘交所集團損失的；

（4）意向投資方泄露融資方及其關聯企業商業秘密的；

（5）意向投資方違反所簽署的相關報名文件內容的。

（6）意向投資方違反在遞交報名資料時所簽署的承諾文件的。

特別告知：因投資方原因導致再次掛牌的，若二次掛牌投資總額低于本次投資價款時，該投資方還應補足差額部分。

聯系人：徐經理，聯系方式：15002553172

聯系人：劉經理，聯系方式：15393179156

1.甘交所集團網站www.lovereignshere.com

2.甘肅省公共資源交易網站http://ggzyjy.gansu.gov.cn

3.微信公眾號：GSCQ456